Suegrita, en Arma Mortal le explican cómo lavar medio billón de dólares

Tomado de: getfilm.co.uk

Tomado de: getfilm.co.uk

Ahora que gracias a la suegra del ex Presidente Toledo hemos venido a prestarle atención al tema de las empresas off shore (y lo que viene con ellas: paraísos fiscales, lavado de dinero y evasión tributaria), se me ocurrió sacar del baúl de los posts no-publicados de Corrupción 101 esta pequeña entrada, que me pareció recontra pertinente y, sí pues, divertida.

Consiste en una traducción que hice de una nota aparecida en el blog del Task Force on Financial Integrity and Economic Development hace un par de años, a la cual le agregué un par de cosillas entrecorchetadas:

Arma Mortal 2 explica el lavado de dinero

Leo Getz (interpretado por Joe Pesci) explica en una escena de la película Arma Mortal 2 cómo hizo para lavar 500 millones de dólares:

El negocio de Leo fue posible gracias a que puso una empresa financiera ficticia, que hoy en día podría crearse en Delaware, a través de Internet, en unos 30 minutos.  Su compañía de fachada le permitía esconder el dinero sucio porque no tenía que declarar la titularidad de la compañía [Nota: ver la cuestión (a) de este post de Alejandro Godoy].  De otra forma las actividades de Leo hubieran sido visibles y la ley lo hubiera chapado.

Aunque la acción y violencia en una película como Arma Mortal 2 podrían resultar absurdas [Nota: yo me vacilo harto], el lavado de medio millar de millones de dólares no lo es en absoluto.  En Global Financial Integrity sabemos que 900 mil millones de dólares ilícitos se mueven cada año.  Sabemos que funcionarios corruptos y narcotráficantes, como los sudafricanos con los que Leo trabajaba, generan una buena parte de esos 900 mil millones.  Sabemos también que el proceso que Leo describe se repite electrónicamente miles de veces cada día, facilitado enormemente por las nuevas tecnologías.

La nota original está en este enlace.

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